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山寨投资大佬频现 “杀猪盘”套路步步惊心

2020-09-28 06:31  来源:中国证券报

    “今天晚上我们约机构朋友筹划‘内幕股’,联合几家大佬一起砸盘,大家准备好‘弹药’,明天激情一战!”类似的话术和荐股戏码,每周一到周五股市开盘前,都会在“尚合交流群”的直播间反复上演。

    “杀猪盘”、推荐内幕股建仓、黑平台入金,这些套路屡见不鲜。直播授课“精准预测”股价,微信群里潜伏的托儿制造气氛,实名认证的微信、精美的官方网站、适配不同移动端的手机APP,以及利用山寨名称伪装成知名PK网投app,令投资者真假难辨。步步为营的骗局,越来越丰富的作案工具,越拉越长的战线……基金骗局正逐步升级,令人防不胜防。

    步步为营的局中局

    “杀猪盘”、直播间推荐内幕股建仓、融资融券骗局、黑平台入金……这些屡见不鲜的套路本不是新鲜事。但是,让受害者没想到的是,自己竟然陷入了一场环环相扣、长达一个月的骗局之中。

    “要是没有那点恻隐之心就好了。”安徽的施先生8月8日在某知名基金销售电商平台上注册账号,第二天就接到自称平台客服的电话。他表示,自己出于客服“完成PK网投app指标任务”的央求,同意进入他们的客户微信群。

    和施先生一样,另外多位受害者,也是在该平台注册账户或开户后被拉进群。群里气氛活跃,每天开展三场股市教学直播,时间分别在开盘、收盘前以及晚上。由一名自称公募基金经理的“项炎老师”讲解股票知识,从K线图走势到MACD等各类指标,让初入股市的他们“大开眼界”。

    “我观察了一段时间,老师对上证指数的走势预测特别准。”多名受害者向记者表示,“他们每天推荐1到2只股票,第二天开盘就涨五个点。尤其是每周推荐一只‘内幕股’,从未失手过。”这些“独家消息”,让群友们小赚了一笔,因此对项炎的公募人士身份深信不疑。

    放长线“养猪”的游戏进行到此,屠夫才刚刚扬起大刀。8月28日,项炎在群里推荐三只“翻倍牛股”,施先生跟随买入后,股价瞬即暴跌,次日开盘跌停。亏损数万元后,群友们傻眼了。

    然而,这次“杀猪盘”不仅没有结束,反而还成为骗子怂恿挽回亏损的武器。项炎称,可以和机构朋友合作,帮他们“开通融资融券账户,快速赢回本金”。就这样,通过扫描二维码,施先生下载了“英康保险”APP,向账户里转入2万元。

    融资融券是一种常见的交易方式,当投资者认为股票价格过高或过低时,可以通过融资买入和融券卖出促使股票价格趋于合理。正是由于这种交易机制,群友们纷纷以为是做多或做空行为改变了股价。按照项炎指示,施先生与群友对某只股票集体卖空,股价应声瞬间大跌,平仓后带来盈利2000元。此时还对平台有所怀疑的施先生,因害怕无法出金,尝试提现,这2000元通过私人账户打到了施先生银行卡内。

    尝到了甜头的施先生,想迅速追回之前损失的本金,不断加码,骗子以花式理由多次怂恿他向账户充值,施先生累计转入35万元。三天后,骗子“收网”,大家才发觉被骗。有人表示:“当时整个人愣住,大脑空白,跳楼的心都有了。”

    记者统计,仅施先生组织的维权群里这51人,总计被骗金额超500万元。真实的受害者群体可能远不止如此。该客户端发布的新闻资讯页面显示,文章阅读量在2000-5000次之间,平常直播间人数更是高达900多。更可怕的是,这样的骗局远未停止,他们如同地鼠一般,在网络空间的隐蔽角落随时出击,更改IP地址、改名换姓后继续作恶。

    诈骗手段接连升级

    而这样的骗局,远不止这一起。

    最近,有网友微博举报称,一诈骗团伙以天弘基金工作人员名义,诱导用户下载违法APP平台充值,大张旗鼓地打着知名基金PK网投app名义招摇撞骗。

    “我们这个是天弘基金,用过支付宝的人都知道。”一名该团伙成员对记者表示,“我们把钱投资到PK网投app,PK网投app运作推动旗下股票上涨,从而推动基金盈利。收益率10%,200元就可以参与投资。”一番天花乱坠的游说后,该团伙成员让记者扫描二维码下载APP。页面显示,APP名为“天弘官网”,与真实的“天弘基金”相差两个字,Logo也不一样,山寨程度令人哭笑不得。

    此外,还有人冒充私募大佬钟兆民。“今晚收获8万多,感谢老师分享这么好的项目。”记者进入一个名为“2020钟兆民价值投资团”的群聊后,群里很快被此类感谢刷屏。一名受害者提醒记者:“群里的老师、小助手,以及其他股民可能都是托,当心被围剿。”

    回顾这些步步为营的骗局,骗子的作案工具越来越丰富,战线越来越长。从诈骗的手段来看,除了注册假微信号、QQ号,荐股收取指导费之外,有的利用山寨名称冒充伪装成知名PK网投app,真假难辨。有的直播授课“精准预测”股价,建群收取“群费”,美其名曰“授人以鱼不如授人以渔”。甚至还有的开“投资团”,号称万人坐庄一起抄底,短短几天就能有20%-30%的收益,甚至50%,以高收益利诱投资者。不少微信群里靠潜伏的“托儿”制造气氛,甚至大部分群成员都是“托儿”。

    而各种骗局之中,业内人士表示,最常见的一种骗局是“杀猪盘”,即在群里进行所谓的免费荐股,实际上是让投资者去接盘,先涨几天之后,股票就会跌得一塌糊涂。

    不仅如此,“杀猪盘”骗局也在逐步升级,让人防不胜防。升级后的“杀猪盘”游戏套路,可以拆解为五步。第一步,圈养,骗子假冒基金PK网投app、证券PK网投app工作人员拉人入群,此刻群里早有多名骗子十面埋伏。在长达数周的时间内,通过早晚直播教学,与受害者建立信任。第二步,喂饲料,骗子与庄家联合运作,从庄家那里获得消息后推荐所谓“独门股”,让受害者尝到甜头。第三步,鞭策,“独门股”突变“杀猪股”,受害者本金被套牢,骗子利用其迫切回本心理,趁机鼓吹高收益的运作方式。第四步,布网,以融资融券等噱头,诱导用户下载他们的操作平台并向账户入金。实际上,这些钱并未真正流入股市,受害者看到的账户收益也只是一串数字。第五步,收网,骗子以“T+1”规则、担保比例等为借口,告知受害者不能提现,并诱导其逐次投入大笔资金,吃干抹尽后最终收网。

    除了作案手段多样之外,骗子的工具也在不断升级。除了传统的“实名认证”的微信号、QQ号,骗子更是搭建了自己的电脑客户端、精美的官方网站、适配不同移动端的手机APP,甚至连硬件智能手环都有配套。

    不少骗子显得十分专业,虚构了一整套合作流程:第一步,转账汇款,转到对公账号;第二步,财务查账,提交客户资料;第三步,签署合同,风控电话确认;第四步,安排客服,安装平台APP;第五步,开始操作,明确个股代码。“专业”的流程和工具,让不少投资者彻底放松了警惕。

    基金“李鬼”屡禁不止

    除了上述打着天弘基金客服名义的骗局之外,更有甚者,堂而皇之冒充知名基金经理行骗,利用公募、私募大佬的名气,获取投资者信任。

    这类基金“李鬼”案件频发。鹏华基金人士表示:“此前有人冒充我们明星基金经理王宗合,建微信群荐股。我们发布了澄清公告,但这种现象还是屡禁不止。”

    冒充私募大佬的骗局更是数不胜数。9月23日,东方港湾发布“关于警惕冒充但斌先生进行不法活动的严正声明”,称近期有不法分子冒充PK网投app董事长但斌,通过网络公开信息盗用但斌个人微信图片,以但斌名义注册微信公众号,发表股市观点、但斌或东方港湾的获奖信息,或创建微信号(群)以推荐股票、指导操作等方式诱导广大投资者,谋取非法利益。

    东方港湾表示,在发现后第一时间向腾讯方进行了投诉处理,但仍有恶意冒充者不断注册新的微信公众号,该行为已严重侵犯但斌及PK网投app的合法权益。东方港湾人士向记者连连叫苦:“真的有挺多人冒充,形式还多种多样,越来越嚣张。看看我们的投诉记录就知道,反反复复清理不完!”

    近段时间,冒充私募大佬注册微信号、开公众号、建群荐股的现象时有发生,受牵连的远不止但斌一位,多位私募大佬都有被“李鬼”缠身的经历。25日,上海世诚投资发布“关于冒用我司名义进行诈骗及非法荐股的严正声明”。就在几日前,东方马拉松也刚刚发布发布了警惕诈骗的声明。此外,保银投资、同犇投资等多家私募都遭遇过类似情况。

    东方马拉松相关人士告诉记者:“最近有很多客户给我们反馈,说有人在冒充我们PK网投app以及我们钟总,拉一些QQ群荐股,堂而皇之每周推荐股票,这个事情对我们的影响其实还是蛮大的。”

    屡禁不止的骗局,也让监管方面有所警觉。前不久,深圳证监局发布《证券期货机构监管通讯》,提示了基金PK网投app名义冒用风险。

    深圳证监局称,近期辖区部分基金PK网投app反映,有不法分子假冒基金PK网投app工作人员通过微信建群等方式提供证券投资咨询服务非法牟利,或者存在冒用基金PK网投app名称、网站进行虚假宣传、非法集资的情况。个别基金PK网投app反映,已出现部分投资者向微信群、虚假网站打款且无法取回款项的情况。上述不法行为既侵害了投资者合法权益,又对基金PK网投app声誉造成了损害。

    深圳证监局表示,辖区各基金PK网投app应高度重视,加强对上述非法行为的监测,一旦发现应立即向公安机关报案并发布澄清公告。同时应提醒投资者注意辨别,勿轻信此类信息,如发现有冒用基金PK网投app名义的不法行为,可立即通过基金PK网投app对外统一的客户服务电话进行咨询,并向公安机关报案,保护自身合法权益不受侵害。

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